Financial Intelligence Officer (FIO) für Finanzkriminalität (m/w/d)

Bei der Polizeidirektion Braunschweig (PD BS) ist in der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI), im Fachkommissariat (FK) Forensik, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, 38104 Braunschweig, zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Arbeitsplatz als
„Financial Intelligence Officer (FIO) für Finanzkriminalität“ (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit (39,8 Std.) zu besetzen. Der Arbeitsplatz ist der Entgeltgruppe 14 TV-L zugeordnet.
Das FK Forensik gliedert sich in zwei Teil Fachkommissariate - den Teil FK IT-/Daten-Forensik (+ ZAE Funkzellenauswertung) sowie den Teil FK Finanzermittlungen FK Forensik - und hat 27 Mitarbeitende. Eine organisatorische Anbindung erfolgt bei der Leitung des FK Finanzermittlungen.
Das Teil-FK Finanzermittlungen bildet die Aufgaben der verfahrensunabhängigen sowie der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen ab. Die ZKI ist originär für verfahrensunabhängige Finanzermittlungen, Geldwäscheverdachtsmeldungen der Financial Intelligence Unit (FIU), zuständig und befasst sich mit komplexen, deliktsübergreifenden Großverfahren, die u.a. der Organisierten Kriminalität/Schwerstkriminalität zuzuordnen sind. Die umfangreichen Ermittlungsverfahren der Fachkommissariate werden u.a. durch Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter Buchprüfungen in den offenen und verdeckten Maßnahmen intensiv unterstützt.
Die Arbeitszeit wird nach „Dienst nach besonderem Plan“ verrichtet. Die Bereitschaft zur Arbeitsverrichtung auch außerhalb der Regelarbeitszeit, insbesondere bei längerer Verwendung in temporär eingerichteten Ermittlungsgruppen oder während Lagen, die die Einrichtung einer BAO (Besondere Aufbauorganisation) erfordern, wird vorausgesetzt.
Wir bieten Ihnen eine professionelle und motivierte Organisation, in der Aufgaben auch im Team zielführend bearbeitet werden. Es erwartet Sie ein breites Spektrum an Aufgabenfeldern, das den gesamten Bereich der polizeilichen Arbeit betrifft.
Die Bewerbungen externer Bewerberinnen und Bewerber werden im Auswahlverfahren erst berücksichtigt werden können, sofern der Arbeitsplatz nicht durch interne Bewerber/innen besetzt werden kann!

Ihre Aufgaben

• Weiterentwicklung der polizeilichen Bekämpfung aller Formen von Finanzkriminalität
• Phänomen- und projektorientierte Entwicklung von Konzepten zur strukturellen Erkenntnisgewinnung durch neue finanz- und vermögensrelevante Bekämpfungsansätze im Rahmen ganzheitlicher polizeilicher Einsatz- und Ermittlungskonzeptionen (zukunftsorientierte Konzeptstrukturen) sowie deren Umsetzung
• Beratung und Unterstützung bei der Bearbeitung von Ermittlungskomplexen/-verfahren bzw. Durchführung von Struktur- und Initiativermittlungen oder Ermittlungsersuchen in Fällen der Geldwäsche, Organisierten Kriminalität, Terrorismusfinanzierung u.a.; verfahrensintegrierte Finanzermittlungen; Analyse Finanzermittlungen; Vermögensabschöpfung
• Mitwirkung bei der Entwicklung von Datenmodellen zur Massendatenanalyse bei der Nutzung von virtuellen Währungen, bei betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Verdachtsfällen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen sowie bei der Nutzung nationaler und internationaler Firmenstrukturen
• Forensische Analyse von komplexen Zahlungsströmen (internationaler Finanzsektor) und Finanzmitteln, u. a. Kryptowährungen, unter Nutzung von Analysesoftware
• Unterstützung bei der Aufspürung und Sicherung von virtuellen Währungen
• Durchführung von Informationsveranstaltungen für Finanzermittler/-innen über neue Erkenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungen; Teilnahme an Dienstbesprechungen, Veranstaltungen und Arbeitstagungen; ständiger Austausch mit den Financial Intelligence Officern für Finanzkriminalität der Polizeidirektionen; regelmäßiger Austausch mit Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz
• Beratung bei der Auswertung von Beweismitteln im Hinblick auf vermögensrechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Aspekte
• Enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten sowie Compliance- Abteilungen von Unternehmen, z.B. Geldinstituten, Fin-Tech-Unternehmen, Versicherungen

Eine Änderung der Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten.
Welche Voraussetzungen sind zwingend erforderlich?

• erfolgreich abgeschlossenes, wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom- oder Masterabschluss) in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften mit finanzwissenschaftlichem Schwerpunkt

Welche Kompetenzen werden von Ihnen erwartet?

• Erfahrung in der Durchführung von Schulungen und in der Projektarbeit
• Rechtliche Grundkenntnisse im Bereich der Finanzermittlungen (Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GWG), Kreditwesengesetzes (KWG) sowie der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen im Finanzgewerbe) sowie die Bereitschaft, diese zu vertiefen
• Fähigkeit und Bereitschaft, sich in rechtliche Fragestellungen (z.B. StGB, StPO) sowie in die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder bei der Strafverfolgung im Zusammenhang mit Finanzermittlungen einzuarbeiten
• Grundkenntnisse im Bereich Datenanalyse (Big Data-Analysen)
• umfangreiche Anwenderkenntnisse in MS-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Eigeninitiative sowie ein hohes Maß an Organisations- und Planungsgeschick
• Konflikt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
• die Bereitschaft zu bedarfsorientierter flexibler Arbeitszeitgestaltung
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachlevel B2)
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance und/oder FinTech, idealerweise im Bereich der Bekämpfung der Finanzkriminalität in der Finanz- oder Versicherungsindustrie (wünschenswert)

Die Bereitschaft, sich fehlende Kenntnisse kurzfristig anzueignen und an entsprechenden Fortbildungen und/oder Hospitationen - ggf. auch überregional - teilzunehmen, wird erwartet.
Welche Eigenschaften bringen Sie idealerweise mit?

• Flexible, teamorientierte, begeisterungsfähige und durchsetzungsfähige Persönlichkeit
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
• Diplomatisches Verhandlungsgeschick und hohes Verantwortungsbewusstsein
• Selbstständige lösungsorientierte Arbeitsweise
• die Bereitschaft sich erforderliche Programmkenntnisse in kurzer Zeit anzueignen
• Belastbarkeit, Stressstabilität und Zuverlässigkeit
• Offenheit und Kritikfähigkeit

Der zu besetzende Arbeitsplatz erfordert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Sie müssen daher dazu bereit sein, sich einer Sicherheitsüberprüfung der Stufe Ü 2 (Geheim) zu unterziehen, in die auch Ihr Ehemann/Ihre Ehefrau/Ihre Lebenspartnerin/Ihr Lebenspartner/Ihr Partner/Ihre Partnerin sowie in Ihrem Haushalt lebende Personen miteinbezogen werden.
Arbeiten Sie gern im Team, sind flexibel und zur gemeinsamen Konfliktbewältigung bereit, möchten „über den Tellerrand“ schauen und komplexe Ermittlungsverfahren kennenlernen, dann bewerben Sie sich für o.g. Dienstposten.
Allgemeine Hinweise zur Ausschreibung
Bei Rückfragen zu den Aufgabeninhalten stehen Ihnen in der ZKI Kriminalrat Dehnbostel, Tel.: 0531/476-7002, sowie EKHK´in Beske, Tel.: 0531/476-7511, zur Verfügung. Herr Wiegand, Dezernat 13.2, Tel.: 0531/476-1331, beantwortet gern Ihre Fragen zur rechtliche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses.
Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind individuelle und flexible Arbeitszeitregelungen möglich.
Der Arbeitsplatz ist grundsätzlich teilzeitgeeignet, wobei jedoch die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (z. B. durch Job-Sharing) abgedeckt sein muss. Eine an den Aufgaben orientierte Flexibilität hinsichtlich der Dienstzeiten ist erforderlich.
Die Polizeidirektion Braunschweig ist bestrebt, den Anteil des unterrepräsentierten Geschlechtes in jeder Entgeltgruppe auszugleichen. Da in diesem Fall keine Unterrepräsentation vorliegt, werden Bewerbungen aller Geschlechter begrüßt.
Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung, nach Maßgabe der für sie einschlägigen rechtlichen Vorschriften, bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung Ihrer Interessen bitten wir, bereits in Ihrer Bewerbung das Vorliegen einer Schwerbehinderung oder Gleichstellung mitzuteilen bzw. nachzuweisen. Für weitere Informationen in Schwerbehindertenangelegenheiten können Sie die Schwerbehindertenvertretung der Polizeidirektion Braunschweig unter der Rufnummer 0531/476-1099 kontaktieren.
Die Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind willkommen.
Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie erfüllen die Voraussetzungen?
Für Ihre Bewerbung nutzen Sie bitte ausschließlich das Onlinebewerbungsverfahren des Karriereportals Niedersachsen. Da finden Sie diese Ausschreibung unter der u. g. Stellennummer und klicken dann auf den dort untenstehenden Link „Jetzt online bewerben“.
Stellennummer: B103368
Bewerbungsschluss ist der 15.07.2024.
Sollten Sie das Onlinebewerbungsverfahren nicht nutzen können, richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an die Polizeidirektion Braunschweig, Dezernat 13.2-Tarif, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, 38104 Braunschweig.
Wir bitten Sie, uns in diesem Fall von Ihren Bewerbungsunterlagen nur Kopien einzureichen, da wir diese aus Kostengründen nicht zurücksenden. Sofern die Rücksendung der Unterlagen gewünscht wird, ist der Bewerbung ein frankierter und adressierter Rückumschlag beizufügen.
Informationen gem. Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Bewerberinnen und Bewerber finden Sie unter www.pd-bs.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/karriere_bei_polizei/stellenangeb....
Bitte achten Sie auf eine korrekte Angabe Ihrer Mailadresse und im Weiteren auf Ihr Postfach sowie ggf. Ihren Spamordner.
Sind oder waren Sie bereits im öffentlichen Dienst beschäftigt, erklären Sie bitte in Ihrer Bewerbung das Einverständnis zur Einsicht in Ihre Personalakte unter Nennung der Ansprechperson in der zugehörigen Personalstelle.